Как следует из материалов дела, двое молодых людей в возрасте около 20 лет из разных регионов страны в качестве курьеров участвовали в мошеннических схемах на территории г. Екатеринбурга и Свердловской области. Жертвами стали материально обеспеченные лица престарелого возраста.

В отношении каждого из потерпевших действовала заранее созданная устойчивая группа лиц. Участники схемы, среди которых были лица как мужского, так и женского пола в зависимости от необходимости психологического воздействия на потерпевших, сообщали гражданам пожилого возраста заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о попытках продажи принадлежащего им недвижимого имущества, о взятых на них кредитных обязательствах, о попытках хищения с их банковских счетов денежных средств, с предложением передать денежные средства для их последующей проверки, размещения на «безопасном счёте.  Мошенники оставляли своих жертв и без денег, и, порой, без квартир.

Каждый раз схемы обмана были разные, но результат всегда один: пожилые люди лишались своих сбережений.

Так, в одном случае потерпевшая получила сообщения от контакта с фотографией и данными своего бывшего руководителя, сообщившего, что она обвиняется в занятии экстремистской деятельностью, чему поверила. В дальнейшем с ней связывались различные лица, представлявшиеся сотрудниками ФСБ, управления финансовых расследований, по указаниям которых женщина закрыла все свои банковские счета, перевела денежные средства на сумму более 2 млн рублей, продала свою квартиру за 4,9 млн рублей. Деньги от продажи квартиры сначала положила на банковский счёт, затем обратно сняла по указанию неустановленного лица и в этот же передала курьеру.

В другом случае потерпевшему пришло сообщение о смене пароля портала «Госуслуги» с неизвестным номером телефона поддержки сервиса, по которому нужно связаться с их сотрудником, в последующем ему давали номера телефонов, по которым он связывался с лицами, представлявшимися сотрудниками ФСБ и РосФинмониторинга, сообщивших об открытии на него нескольких кредитов. Неизвестные, выдавая себя за других лиц, сказали перевести ему свои денежные средства, а их часть передать через курьеров.

В третьем случае с потерпевшей связались лица, которые представлялись сотрудниками ФСБ, Центробанка России, сказали ей, что она и её близкие родственники находятся под подозрением в переводе денежных средств на Украину. Чтобы это пресечь, указали ей на необходимость снять все свои денежные средства и передать их курьеру.

Каждый раз мошенники звонили с разных телефонов, быстро переключали с «одного сотрудника» на другого, не давая возможности жертве критически оценить ситуацию. А для придания некой законности своим действиям курьеры приезжали за деньгами  с липовыми бланками ЦБ РФ, Росфинмониторинга, ФСБ РФ.

Молодые люди, М. и С., в этой схеме выполняли роль курьеров. Пять обманутых граждан передали им суммы в размере от 2 до 7,7 млн рублей.

М. и С. в содеянном раскаялись, активно способствовали раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, принесли извинения потерпевшим, добровольно возместили причиненный имущественный вред. Потерпевшие просили суд не назначать М. и С. наказание, связанное с реальным лишением свободы.

Суд первой инстанции квалифицировал их действия по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Им было назначено наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима М. – на срок 6 лет 6 месяцев, С. - 4 года 6 месяцев. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск одной из потерпевших о возмещении имущественного вреда, причинённого преступлением, и взыскал с М. 2,65 млн рублей.

Приговор обжаловался в апелляционной инстанции, в него были внесены некоторые изменения, но размер назначенного наказания и взысканного ущерба остался прежним.

В кассационных жалобах адвокаты осужденных просили судебные акты изменить, назначить их подзащитным наказание, не связанное с лишением свободы.

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции судебные решения изменил: уточнил периоды совершения преступлений, сумму похищенного, по одному преступлению суд переквалифицировал действия на покушение, еще по одному признал явку с повинной в качестве смягчающего вину обстоятельства.  Судебная коллегия смягчила назначенное молодым людям наказание на полгода: М. окончательно назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима, С. – 4 года лишения свободы в колонии общего режима.

При этом, несмотря на просьбы адвокатов и потерпевших назначить более мягкое  наказание, чем предусмотрено за данное преступление,  кассационный суд, учитывая характер совершенных преступлений против собственности в составе организованной группы, фактические обстоятельства их совершения (размер хищений, совершение преступлений в отношении социально незащищенных потерпевших пожилого возраста), не нашел оснований для применения положений ст. 64 УК РФ к каждому из осуждённых. Ближайшие годы они проведут в местах лишения свободы.